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“币圈”乱象丛生 分管整顿升级

来源:财经时报-神州经济新闻网 笔者:记者周琰 通告日期:2018-08-30 08:42

 

 

     8月28日,神州互联网金融协会之中华互联网金融举报信息平台(以下简称“举报平台”)在原来8项互联网金融举报范围之基础上,新增“代币融资发行”相关举报内容。至今,举报平台的互联网金融举报范围由2016年10月13日开通的初的6项增至手上的9项。

  据了解,“代币融资发行”举报原因具体包括六线,一是专事法定货币与代币、编造货币相互之间的兑付业务;二是买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币;三是为世币或虚拟货币提供高价、消息中介等服务;四是直接或间接为世币发行融资和虚拟货币提供账户开立、注册、贸易、预算、预算等产品或服务;五是承保与代币和虚拟货币相关的保险业务或将代币和虚拟货币纳入保险责任范围;六是另外使用“币”的称谓开展的不法金融活动。

  专业专家认为,这标志着关于虚拟货币以及ICO的整改清理措施正在进一步升级。

  编造货币乱象频出 分管重拳出击

  自去年9岁首以来,劳动部门大力整顿ICO和虚拟货币交易活动,但依然有诸多投资者陷入加密货币骗局。现年5岁首,宁夏焦化公安局抓获一起数字货币集资诈骗案,涉案金额高达3.07亿元,违法组织发行所谓“天下首个本位制数字货币”,并有100京藏茶背书的“普银币”,超过3000位投资者被骗。

  近来,银保监会、人民银行、地方网信办等单位统一颁发公告,指出近期部分不法分子打着“财经创新”“区块链”的招牌,穿过发行所谓“编造货币”“编造资产”“数字资产”等办法吸收资本,侵害公众合法权益。该系活动并非真正基于区块链技术,而是通过炒作区块链概念,列非法集资、外销、诈骗之实。

  银保监会、地方网信办等相关监管部门告诫广大群众,应理性看待区块链,无需盲目相信天花乱坠的应允,建立正确的钞票观念和投资理念,现实加强风险意识。

  小小的金融联合创始人李一在吸收《财经时报》记者采访时表示,代币融资发行与交易属于非法金融活动,瞩望广大投资者谨防上当受骗。分管层多次出手,避免了一场虚拟货币泡沫,也有利于区块链的正本溯源,得到社会各界高度认可,带领了国际监管趋势。

  BAT配合监管 市场各方积极响应

  在ICO乱象乃至诈骗案层出不穷的同时,名人站台、区块链大会、微信群与自媒体广告已变成宣传ICO品种的手法。

  李一表示:“为防范以虚拟货币、区块链名义进行非法集资,银保监会等五部委在风险提示中特别提及,不法分子通过公开宣传吸引公众投入资金。下维护金融消费者之矿化度出发,必须对非法集资的鼓吹者进行限制。为堵住这些不法集资的明白宣传,咱看来监管层最近接连出手。”

  据李一介绍,针对线下传播,京师宣武区金融办要求禁办虚拟货币推介活动;针对线上流传,涉及区块链、数字货币等世界的自媒体公众号遭微信官方封号处理。

  据悉,为响应国家的套管政策,腾讯最近表示,已经形成对一切进行虚拟货币交易的经纪人号清理,之后将对一般交易进行实时监控,必要时或将军采用直接拦截的作法。

  除了腾讯外,阿里巴巴旗下的支付宝也早有相应动作。8月23日,蚂蚁金服表示,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理办法。

  蚂蚁金服还表示,在接下来的一段日子,支付宝和蚂蚁金服还将持续严密监控巡查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重要网站和账户建立巡查制度,并对客户举报的关于虚拟货币交易情况第一时间采取措施。同时,支付宝加强对客户之风险防范教育,指导用户认清虚拟货币交易的风险,避免财产损失。

  而百度之投入,形成了对虚拟货币的封锁圈。百度贴吧一直是虚拟货币投资者在网络上交流的重中之重聚集地之一,贴吧里既有发币方发布宣传信息,也有准备寻找“商机”和“引导”的外商。由于此,百度一举封禁了隆重的虚拟货币吧等贴吧。

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